从一起诈骗案看刑事证据审查与法律适用要点

发布时间：2025-11-11 10:38:01 浏览：26

刑事诉讼的核心是通过合法证据还原案件事实，精准适用法律界定罪与非罪、此罪与彼罪。证据作为刑事裁判的基石，其合法性、真实性、关联性直接决定案件走向。本文结合一起典型电信网络诈骗案，深入解析案件背后的刑事法律规则，系统梳理证据审查的实务要点，为理解刑事司法实践提供专业参考。

一、典型案例：张某电信网络诈骗案

2023 年 3 月至 8 月间，张某伙同他人搭建虚假 “投资理财” 网站，伪造虚假交易后台与盈利数据，通过社交软件定向推送 “高收益、零风险” 投资广告，吸引被害人李某等人注册投资。

张某等人以 “导师指导”“内部名额” 为诱饵，诱导被害人向指定银行账户转账 “投资款”，累计骗取李某等 12 名被害人资金共计 46 万余元。被害人发现无法提现后报案，公安机关经侦查锁定张某作案轨迹，扣押涉案电脑、银行卡等物品，固定了聊天记录、转账凭证等材料，以张某涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。

检察机关审查期间，重点核查了证据的收集程序与完整性，发现部分关键聊天记录提取未附同步笔录，涉案资金流向的书证存在复印件未注明来源的问题。结合张某具有坦白、退缴全部赃款并取得被害人谅解等情节，最终检察机关综合全案证据，依法对张某作出从轻处罚的量刑建议，法院采纳该建议，以诈骗罪判处张某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。

二、案件涉及的核心法律法规解析

（一）定罪依据：《刑法》关于诈骗罪的核心规定

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条明确了诈骗罪的构成与量刑：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

（二）数额标准：司法解释的具体界定

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对诈骗数额分级作出规定：

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，属于 “数额较大”；

三万元至十万元以上，属于 “数额巨大”；

五十万元以上，属于 “数额特别巨大”。

本案中张某诈骗 46 万余元，已达到 “数额巨大” 标准，对应三年以上十年以下有期徒刑的基准刑，其最终获得缓刑判决，核心得益于法定从宽情节与证据瑕疵对量刑的影响。

（三）证据规则：《刑事诉讼法》的刚性要求

《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条规定，证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。第五十六条明确非法证据排除规则：采用刑讯逼供等非法方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威胁等非法方法收集的证人证言、被害人陈述，应当予以排除。收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正的，应当予以补正或者作出合理解释；不能补正或者作出合理解释的，对该证据应当予以排除。

（四）从宽处罚：法定情节的适用规则

《刑法》第六十七条第三款规定，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《刑法》第七十二条规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，可以宣告缓刑。

三、刑事证据审查的实务核心维度

结合本案及刑事司法实践，证据审查需覆盖 “程序合规性”“证据真实性”“关联有效性” 三大核心，具体包括以下要点：

（一）程序性审查：筑牢司法公正底线

管辖权审查：确认办案机关是否对案件具有法定管辖权，包括地域管辖（如诈骗行为发生地）和级别管辖是否合规。

时间节点审查：核对立案、拘留、逮捕、侦查终结等关键时间，排查是否存在超期羁押、未审批延期等程序违法情形。

证据收集程序审查：书证需核实是否为原件，复印件是否加盖 “与原件核对无误” 章并注明来源；电子数据如聊天记录，需附收集笔录、见证人签字等材料。

（二）实体性审查：确保证据真实有效

言词证据审查：对比犯罪嫌疑人供述、被害人陈述与证人证言，排查内容矛盾或复制粘贴等问题，同时核对同步录音录像与笔录的一致性。

物证与书证审查：涉案银行卡、电脑等物证需确认收集、保管流程合规，扣押清单是否完整；资金转账凭证等书证需验证与案件事实的关联性。

鉴定意见审查：若案件涉及资金审计等鉴定，需核查鉴定机构资质、鉴定人资格及检材来源的合法性，排除无效鉴定意见。

（三）关联性审查：聚焦案件核心事实

审查各项证据是否与诈骗行为直接相关，如虚假网站的搭建记录、广告推送痕迹、资金流向是否能形成完整证据链，避免无关证据干扰案件认定。

四、刑事案件中证据辩护的实践价值

本案中，检察机关对部分证据程序性瑕疵的认定，以及张某如实供述、退赃退赔等从宽情节的综合考量，最终促成了从轻处罚的判决。这一结果充分体现了刑事辩护中证据辩护的核心价值：

证据审查是辩护核心切入点，通过排查程序违法或证据瑕疵，可排除非法证据，削弱控方证据链的完整性。

法定从宽情节的精准适用，需以扎实的证据为支撑，如退赃凭证、被害人谅解书等材料，是争取从轻、减轻处罚的关键。

刑事诉讼的核心原则是 “重证据、重调查研究”，证据的合法性与真实性直接决定案件裁判结果，这也是保障当事人合法权益的重要依托。

在复杂的刑事诉讼流程中，专业律师的介入能有效梳理证据脉络、发现程序问题、精准适用法律。

北京长阅律师事务所王学强律师深耕刑事辩护领域多年，凭借丰富的政法一线工作经历与实务经验，善于从证据审查、法律适用等维度构建辩护策略，成功办理多起疑难刑事案件，为当事人提供专业、高效的法律保障。无论是证据梳理、程序辩护还是量刑协商，专业的刑事辩护都能最大程度维护当事人合法权益，彰显司法公正与人文关怀。

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