隐匿赃款案件的新特点及对策

发布时间：2023-07-05 06:25:39 浏览：212

　　近年来,随着数字经济的快速发展，利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗犯罪活动呈不断增长趋势。在此情形下，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，帮助信息网络犯罪活动等上下游关联犯罪也日益猖獗。为非法获取利益，下游犯罪分子将自己的银行卡、支付宝、微信等提供给上游犯罪分子转钱、套现，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件呈现新特征，由传统的为盗窃、抢劫等犯罪销赃，转变成为网络赌博、网络诈骗等转移赃款。

　　据统计，江西省萍乡市两级法院2019年审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件4件，2020年审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件11件，2021年审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件58件，2022年截至目前，审理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件202件，呈逐年递增趋势。

　　这些掩饰、隐瞒网络犯罪所得罪案件呈现三个特点：一是上游犯罪招募方式网络化导致犯罪层级增多。在数字经济时代，上游犯罪人员通过专门中介人员利用QQ、微信等其他社交平台吸引“跑分”人员的注意，或者开发APP转移违法犯罪资金，这种招募方式方便了上下游犯罪人员的联系，导致下游犯罪人员数量和层级激增。二是转账方式便捷化导致犯罪资金多级流转。支付宝、微信支付、Pay支付等线上转账方式，使资金数分钟之内便能完成多个账户之间的流转，数字化的快捷支付方式为犯罪资金提供了多层级流转。即便是流程相对而言复杂些的，也只是需要通过USDT、火币Pro等平台购买虚拟币，再转到指定的虚拟货币地址，最终达到快速转移资金的目的。三是犯罪门槛低导致涉案人、案件数扩大化。用于该类犯罪的银行卡、支付宝账户、网盾等犯罪工具的获取门槛低，牟利方式便捷，被告人一人所属账户可以为多个犯罪团体提供转账功能。若被告人自身账户被冻结或因其他原因无法使用后，还会设法介绍亲友给上线非法转移资金，涉案人、案件数相应增加。

　　为此，萍乡法院建议：

　　一是加强监管部门、互联网平台、网络安全技术企业等深度合作，促进数据信息共享，推动政府、平台、企业商户、用户形成合力，从源头防范犯罪风险。二是加强第三方支付平台金融风险监测，建立对第三方支付平台的快速举报通道，对微信、支付宝等资金流水异常账户及时清理关停。三是加强公众网络金融安全教育，提升公众对于银行卡、支付账户的自我警惕和保护意识。

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