洗钱案件、非法集资犯罪洗钱案件

发布时间：2023-07-13 06:25:41 浏览：160

洗钱案例,为非法集资犯罪洗钱案

该案是检察机关自行侦查深挖洗钱犯罪线索的洗钱案例，在侦查思路和办案程序上具有较强的借鉴意义。

一是检察机关的自行侦查是对公安机关移送犯罪的进一步侦查，不是对新的犯罪事实立案侦查。该案例在典型意义部分特别指出哪些情况下检察机关应当自行侦查，包括对经退回补充侦查，公安机关未按补充侦查要求补充收集证据，关键证据存在灭失风险，需要及时收集固定，侦查活动可能存在违法情形的，检察机关应当依法自行侦查，并将自行侦查的结果向公安机关通报，对侦查人员怠于侦查的情况提出纠正意见。该案公安机关向检察机关移送起诉的是陈某集资诈骗案，经两次退回补充侦查，仍有部分集资诈骗资金去向不明，未达到退回补充侦查的要求，江苏省南京市检察院决定对集资诈骗资金的去向自行侦查，正是属于应当自行侦查的情形。

二是落实“一案双查”，在自行侦查过程中深挖洗钱犯罪线索。最高检要求各级检察机关在办理洗钱罪七类上游犯罪案件时，同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，同步引导侦查取证，深挖洗钱犯罪线索。集资诈骗罪是洗钱罪上游犯罪，因此检察人员在审查集资诈骗案时应同步审查是否涉嫌洗钱犯罪，在自行侦查中也应一并深挖洗钱犯罪线索。隐匿、转移非法集资款是大多数非法集资案件都存在的犯罪行为，及时查清非法集资款的去向是办理非法集资案件中追赃挽损、挽回人民群众损失的重点工作，深挖、严惩转移非法集资款的洗钱犯罪，有利于及时查清资金去向，有效截断资金转移链条，提高追缴犯罪所得的效率。需注意的是，洗钱罪不是检察机关侦查管辖的罪名，对于上游犯罪补充侦查过程中收集的洗钱犯罪线索和证据，检察机关不能直接提起公诉，应当及时移送公安机关立案侦查，并做好跟踪监督工作。该案中，南京市检察院依据最高检《人民检察院刑事诉讼规则》第三百四十九条的规定，对已经退回公安机关二次补充侦查的案件，在自行侦查后，将洗钱犯罪线索移送公安机关，对已经查清的非法集资犯罪事实，依法提起公诉。

三是明确自行侦查的范围。自行侦查需要深挖洗钱犯罪线索，应按照洗钱罪的犯罪构成收集证据，尤其是洗钱罪的犯罪嫌疑人、被告人辩解理由较为集中，该案就包括了多种常见辩解理由，因此需要有针对性地收集证据，

包括：（1）证明洗钱罪主观故意的证据。洗钱罪是故意犯罪，行为人应当对上游犯罪有认识、知悉，对上游犯罪不知情是行为人最为常用的辩解理由，因此应当收集行为人知道或者应当知道是上游犯罪的证据。对于行为人否认知情的，可以通过证人证言以及其他客观证据予以综合认定。如，该案就是通过张某、陈某的亲属和公司员工的证言认定张某对陈某非法集资事实知情。需说明的是，刑法修正案（十一）删除了刑法第一百九十一条“明知”的表述，但这并不代表不再要求洗钱犯罪的主观故意，而是考虑到“自洗钱”入罪后，不适宜使用自己“明知”自己实施上游犯罪这样的表述，对于帮助洗钱的行为人仍要求其对上游犯罪有认识、知悉。

（2）证明实施了洗钱犯罪的证据。由于洗钱犯罪的最终表现是资金的流转，随着网络技术的发展，资金划转不一定由本人实施，资金转移不是本人实施也是行为人常用的辩解，该案就是通过调取柜台签字、录像，进行笔迹鉴定等方式收集证据，证明行为人实施了洗钱犯罪行为。

（3）证明非法所得及收益流转清洗的证据。洗钱的核心是对资金性质的清洗，因此应以资金为导向，收集证据查清涉案资金流转的过程。特别需要注意的是，收集证据不能大而化之、简单了事，算一个总账，每一笔资金转移来自哪个账户、去了哪个账户、怎么转移的，都要准确细致查清。以上证据要求，既是自行侦查的证据要求，也是审查起诉的证据要求，供办案人员参考借鉴。

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