市场主体冒名虚假登记危害大行政检察“亮剑”助力源头治理

发布时间：2024-03-09 08:25:33 浏览：165

营商环境是企业生存发展的土壤。党的二十大报告强调：“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境。”检察机关办案中发现，一些不法分子违背诚实信用原则，利用市场主体登记流程简化的便利条件，冒用他人身份信息、虚构注册地址、伪造租赁合同等进行虚假登记，干扰正常的公司登记注册秩序，损害法律权威，侵害权利人合法权益，亟待共管共治。

一、不法分子利用登记手续简化的便利冒用他人身份虚假登记。随着“放管服”改革持续深化，企业、个体工商户等市场经营主体注册登记手续大幅简化。2022年3月1日施行的《中华人民共和国市场主体登记管理条例》明确规定，登记机关应当对申请材料进行形式审查。申请人在手机端提交相关材料，审核通过后，当事人即可自助打印营业执照。虽然行政登记部门已通过人脸识别、实名核验等方式，加强对基本信息的查验，但不法分子仍通过AI等技术手段突破核验，达到虚假登记目的。浙江检察机关充分运用大数据能动履职，开展虚假注册公司治理专项监督，摸排案件线索8172条，提出类案检察建议24件，督促市场监督管理部门对893家公司作出变更或撤销登记。

二、有关行政监管部门之间存在信息壁垒，案件发现难。办案发现，对涉虚假登记市场主体类的案件线索，一些地方行政审批、市场监督管理、人力资源社会保障、税务等行政部门尚未建立线索移送、数据共享等机制，行政监管合力有待提高。如某市检察院根据履职中发现的线索，将检察机关办案数据与从市场监督管理局、税务局、电力公司等调取的数据进行碰撞、分析，发现本地37家企业涉嫌冒名登记、虚假注册等问题。

三、市场监管部门查处时调查取证难。根据国务院2021年7月印发、今年3月1日施行的市场主体登记管理条例，登记机关可以对虚假市场主体登记案件进行调查核实，但由于调查取证手段有限，以及冒名登记、经营地址不明或不实等原因，导致难以收集足够证据，无法进行吊销、撤销处理。

针对履职中发现的市场主体冒名虚假登记问题，检察机关将深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，认真履行行政检察监督职能，加强行刑衔接，依法办理虚假注册公司类行政诉讼监督案件，促进诉源治理，维护公平竞争的良好市场秩序，促进建设高标准的法治化营商环境，助力经济社会高质量发展。一是加大惩治力度。在办理电信网络诈骗、虚开发票、洗钱和非法集资等犯罪案件过程中，注重发现和惩治利用虚假登记实施相关违法犯罪的行为，推进对市场主体违规登记的全链条、全方位惩治。二是推动建立数据共享机制。加强行政机关、司法机关之间的协作配合，推动行政监管部门之间，特别是市场监管部门与税务部门、人民银行之间建立信息数据共享机制，建立信息互联共享机制，统一执法司法标准，形成惩防合力。三是以大数据提升治理效果。充分发挥大数据在监督线索挖掘、筛查和深化类案监督方面的积极作用，通过梳理相关共性问题，依法提出类案监督检察建议，跟踪督促落实，不断提升监督工作质效。四是加强法治宣传。积极落实“谁执法谁普法”普法责任制，发布涉虚假登记治理典型案例，聚焦重点领域、重点群体以案释法，促进增强法治意识。

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