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集资诈骗需要哪些证据才可以定罪?

发布时间：2024-05-27 06:25:41 浏览：107

集资诈骗需要哪些证据才可以定罪?

一、对犯罪主体的证明

(一)对刑事责任年龄的证明

证明刑事责任年龄的证据主要有户籍证明、身份证、出生证明、护照等，只要以上有一证据查证属实，即可证明犯罪嫌疑人的刑事责任年龄。如果犯罪嫌疑人提出证据，主张没有达到刑事责任年龄，公安机关应当补强证明。证据主要包括：

1、犯罪嫌疑人父母、周围居民、老师、同学的证言;

2、犯罪嫌疑人父母做绝育手术的证明、犯罪嫌疑人兄弟、姐妹的户籍、身份证、护照等。

根据以上证据，综合认定犯罪嫌疑人是否达到刑事责任年龄。

(二)对刑事责任能力的证明

只要犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄，就认为其具有刑事责任能力。如果犯罪嫌疑人一方提出证据，主张不具有刑事责任能力，公安机关应当补强证明。证据主要包括：

1、精神病鉴定;

2、周围居民、老师、同学、同事对犯罪嫌疑人行为能力的评价;

3、知情者证明犯罪嫌疑人一方提供的鉴定意见是伪造的或者鉴定人无鉴定资格或者鉴定人被收买，以证明犯罪嫌疑人提供的证据不可信。

根据以上证据，综合评价犯罪嫌疑人的刑事责任能力。

二、对犯罪主客观方面的证明

证明犯罪主客观方面的方法主要是勘验检查、扣押书证、物证、鉴定、讯问犯罪嫌疑人、询问证人、询问被害人、推定。

(一)勘验检查

对犯罪嫌疑人的公司、企业勘验检查，以证明公司、企业有无实际经营。

(二)扣押物证、书证

1、扣押与集资诈骗有关的宣传广告、宣传工具，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传;

2、扣押公司、企业的营业执照、纳税资料、公司、企业往来帐目，以证明公司、企业有无实际经营;

3、扣押集资证明、房屋租赁合同、集资款的相关凭证，以证明为犯罪制造条件;

4、扣押赃款、赃物，以证明非法占有。

(三)鉴定

1、对犯罪嫌疑人用于集资宣传的文件、证件鉴定，以证明其内容是否真实;

2、对公司、企业的财务帐目审计，查明集资款的用途及公司企业经营情况，以证明犯罪嫌疑人有无虚假宣传;

3、对被害人持有的集资凭证鉴定，以证明是否犯罪嫌疑人签发。

(四)询问被害人

1、交纳集资款的时间、地点、数额，犯罪嫌疑人是否给予凭证，以证明犯罪过程;

2、犯罪嫌疑人允诺的返利方式、期限，犯罪嫌疑人第一次返利的时间，后续返利是否持续，犯罪嫌疑人实际返利的数额、财产损失情况，以证明财产损失的数额;

3、犯罪嫌疑人用于宣传的文件、资产证明是否真实，如何担保按期还款付息的，担保方式是否有效，以证明犯罪嫌疑人是否虚构事实;

4、在中止返还利润后，犯罪嫌疑人是否避而不见，是否中断联系，以证明犯罪嫌疑人有无非法占有的目的。

三、对有关量刑情节的证明

1、对犯罪嫌疑人有无前科、是否累犯的证明，证据主要是法院的判决、公安网上的资料。

2、对犯罪嫌疑人在集资诈骗中作用的证明，证据主要有同案犯供述、证人证言、占有集资款的份额。

3、对集资诈骗是否引发群体性事件的证明，证据主要有证人证言、录音录像。

4、对犯罪嫌疑人有无投案自首，检举揭发、立功的证明，证据主要是证人证言，公安机关的记录。

四、补强证明

(一)当犯罪嫌疑人推翻原先的供述，理由是受到刑讯逼供时，公安机关应当补强证明，证据包括：

1、录音录像、讯问笔录，证明公安机关讯问的合法性、客观性;

2、看守所的体检证明，证明犯罪嫌疑人身上的伤痕是原有的;

3、证人证言，包括犯罪嫌疑人同监室囚犯的证言以及看守所民警的证言，证明犯罪嫌疑人没有受到刑讯逼供。

(二)当犯罪嫌疑人辩解在犯罪中不起主要作用，公安机关应当补强证明，证据包括：

1、证人证言，证明犯罪嫌疑人是公司、企业的实际控制人;

2、书证，证明集资款是由犯罪嫌疑人控制的，证人证明公司、企业其他人员是由犯罪嫌疑人聘用的。

(三)犯罪嫌疑人辩解，没有向被害人返还本金与利润是因商业亏损造成的，公安机关应当补强证明，证据包括：

1、证人证言，证明犯罪嫌疑人所说的商业项目根本不存在;

2、财务审计，证明犯罪嫌疑人没有将集资款用于约定的项目;

3、银行资料，证明被害人的集资款被犯罪嫌疑人挪作他用。

非法集资诈骗与一般诈骗罪有何区别?

集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪，因此它既有一般诈骗罪所具有的共性，也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是：

1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言，集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条，因此，对以诈骗方法骗取集资的，应当以集资诈骗罪定罪科刑。

当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪，则以集资诈骗罪定罪处罚。

集资诈骗案涉案资金怎么处理?

根据我国法律规定，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理，赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在：

1、赃款赃物随案移送至法院，由其判决处理。

2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。公、检、法三机关之所以对移送有争议，恰恰是由这部分财物所引起的。

3、依法退还被害法人或者被害自然人。鉴于上述情况，笔者认为，对犯罪案件中赃款赃物的移送、处理应当依据诉讼的需要和实际的需要，区别对待：对于那些能够直接证明案件事实的属特定物的赃款赃物，以原物随案移送为最好，以确保审判时足以认定案件事实;对于其他的无法移送或没有移送必要的赃款赃物，可以采用照片、清单形式随卷移送。

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