法规

• 信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)追诉标准

  进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； 　　(二)使用作废的信用证的； 　　(三)骗取信用证的； 　　(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的； 　　(二)使用作废的信

  2021-11-29 22:35:24 270人查看

• 信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)追诉标准

  进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 　　(二)恶意透支，数额在一万元以上的。 　　本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍

  2021-11-29 22:35:24 402人查看

• 保险诈骗案(刑法第一百九十八条)追诉标准

  进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。 进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。

  2021-11-29 22:35:24 184人查看

• “一女多嫁”的诈骗认定

  合同诈骗罪中的“一女多嫁”形式，大多数表现为行为人利用某一合法或虚假的工程项目或加工订单，与多个当事人签订合同，以获取数额较大定金和预付款的行为。对采劝一女多嫁“的手段进行合同诈骗，一般从事实与证据着手，司法部门基本能查明其犯罪目的。但是，在个别案件中也难免会出现行为人所持有合法的工程项目和加工订单，与多个无资质、无能力的当事人签订合同的情况。这一情况的出现，有两个问

  2021-11-29 22:35:13 217人查看

• 民间借贷与诈骗有哪些不同？

  (一)什么是诈骗? 　　民间借贷属于一种民事法律关系，应该由民事法律调整，不产生刑事责任。而诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的客体是公私财产所有权，犯罪对象是各种类型的公私财物。 　　(二)民间借贷与诈骗的区别 　　民间借贷与诈骗的不同在于获取的款项是否存在“以非法占有为目的”

  2021-11-29 22:33:19 246人查看

• 对合同诈骗七种手法的认定

  一、隐瞒履约能力的诈骗认定 　　在合同诈骗案件中多数行为人都以作为方式实施犯罪，但少数案件也有不作为的情况。刑法理论上认定该罪的特征主要是：虚构事实和隐瞒真相。就隐瞒真相而言，是指行为人故意隐瞒客观存在的事实，故意隐瞒另一方应该知悉的内容，其采取的方式有作为的，也有不作为的。不作为的方式，主要表现为不履行合同告知义务，隐瞒合同的履行能力。如甲个人租用了一处楼

  2021-11-29 22:28:59 241人查看

• 合同诈骗的常见种类及其防范

  （一）合同诈骗的常见种类； 　　 《刑法》第二百二十四条规定： 　　1、虚构单位或冒用他人名义签订合同，骗取对方财物的行为。 　　2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物的行为。 　　3、没有实际履行能力也无履行意图，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继

  2021-11-29 22:28:45 222人查看

• 骗术分析：抛物诈骗

  海口市公安局龙华分局12月9日向社会通报今年1至8月份该辖区发生的17起抛物诈骗案。 抛物诈骗案有特点 实施抛物诈骗犯罪活动的犯罪嫌疑人均以团伙的形式出现，他们往往会物色中老年人或妇女为行骗的主要对象，并能够抓住其贪小便宜的心理特点，以共分所拾“路上遗失财物”为诱饵的方式诈骗他人钱财，作案的成功率很高，即使被诱惑的人不上当受骗，也不会影响到诈骗者的“安全”，因此，

  2021-11-29 22:26:47 415人查看

• 骗子施迷术诈骗数百元

  11月4日，海口秀英海玻市场的一家装修工程部的李先生被骗子施迷术骗走652元。 　　 　　据李先生回忆，4日中午，一名身穿黑色短袖、灰色裤子，身高大约1.7米的中年男子来到他的店铺。该男子称，他姓梁，现在供职于海口某医院。梁姓男子告诉李先生，最近他们医院有72道门锁需要安装，锁头可以由他的一位朋友提供，每个锁的价钱是16元，李先生只需垫付652元即可拿到锁头（事后

  2021-11-29 22:26:45 344人查看

• 骗子发诈骗短信到消协秘书长手机，不是找死吗？

  昨日下午，一条神秘短信发到了德阳市消费者协会秘书长张巨平的手机上，张按照短信上留下的电话打过去质问，对方发现事情败露，慌忙地挂断了电话。 　　◆诈骗短信：催缴透支9999元 　　张巨平介绍，昨日下午3时许，他正在办公室处理帮助市民维权的事务。突然，短信铃声响了，打开手机一看，是手机号为13570291的人发来的信息。信息内容是：“贵户：3月12日您开出我行透支卡9

  2021-11-29 22:26:44 402人查看