法规

• 房租租赁买卖中常见诈骗手段及防范对策

  在北京深圳上海等大型城市，房屋租赁、销售市场合同诈骗等犯罪频发，案件涉案金额大、受害人数多，严重危害了人民群众的财产安全及社会稳定。广大人民群众提高警惕、谨防上当。 　　主要犯罪手段： 　　(一)房屋租售中介实施的诈骗 　　1、采用欺骗手段截留客户资金，将其非法占有或用于投资、转贷等风险项目。房屋中介公司要求买房者将购房保证金、首付款、购房款等存入中

  2021-11-29 22:24:07 216人查看

• 怎样判定合同诈骗罪

  合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。本罪的主要特征： 　　1、 本罪侵犯的客体是合同管理秩序和公私财产所有权。 　　2、本罪在客观方面表现为在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。刑法规定了五种犯罪行为方式。 　　3.本罪的主体是一般主体，自然人和单位均可以构成本罪的主体。

  2021-11-29 22:24:01 194人查看

• 对合同诈骗七种手法的认定

  一、隐瞒履约能力的诈骗认定 　　在合同诈骗案件中多数行为人都以作为方式实施犯罪，但少数案件也有不作为的情况。刑法理论上认定该罪的特征主要是：虚构事实和隐瞒真相。就隐瞒真相而言，是指行为人故意隐瞒客观存在的事实，故意隐瞒另一方应该知悉的内容，其采取的方式有作为的，也有不作为的。不作为的方式，主要表现为不履行合同告知义务，隐瞒合同的履行能力。如甲个人租用了一处楼盘，

  2021-11-29 22:23:52 188人查看

• 合同诈骗罪证据的审查

  合同范围的界定及证据审查要点。合同诈骗罪侵犯的法益是公私财物所有权和国家合同管理制度，该罪中的“合同”必须能够体现一定的市场秩序，只有那些涉及社会主义市场经济秩序的合同才能成为合同诈骗罪中的合同。以口头形式约定的合同，只要发生在生产经营、流通领域，双方就货物的名称、数量、价格、交货条款等内容达成协议，并有证据证明确实存在合同关系的，应认定为合同诈骗罪中的合同。在审查合

  2021-11-29 22:23:26 205人查看

• 合同诈骗罪的立案证据规定有哪些

  根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 　　1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 　　2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。 　　本罪是1997

  2021-11-29 22:23:26 184人查看

• 合同诈骗罪有什么有效证据

  合同诈骗案件报案应提供的证据清单包括： 　　1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 　　2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 　　3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。 　　4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 　　5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。 　　6、担保

  2021-11-29 22:23:26 290人查看

• 合同诈骗罪如何进行认定

  本罪与一般合同纠纷的界限，合同纠纷与合同诈骗罪有许多相似之处： 　　第一，两者都产生于民事交往过程中，并且都以合同形式出现 　　第二，在履行合同的过程中，对合同所规定的义务都不履行或不完全履行 　　第三，合同诈骗在客观上表现为虚构事实或者隐瞒事实真相，合同纠纷中的当事人有时也伴有欺骗行为 　　第四，两者都是非法占有特定物。行为人主观上有无非法占

  2021-11-29 22:23:26 176人查看

• 合同诈骗罪几大构成要件

  合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同[1][2]过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。 　　构成要件： 　　1.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有全。本罪的对象是公私财物。 　　2.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方

  2021-11-29 22:23:26 195人查看

• 合同诈骗罪中“一女多嫁”的诈骗认定

  合同诈骗罪中的“一女多嫁”形式，大多数表现为行为人利用某一合法或虚假的工程项目或加工订单，与多个当事人签订合同，以获取数额较大定金和预付款的行为。对采劝一女多嫁“的手段进行合同诈骗，一般从事实与证据着手，司法部门基本能查明其犯罪目的。但是，在个别案件中也难免会出现行为人所持有合法的工程项目和加工订单，与多个无资质、无能力的当事人签订合同的情况。这一情况的出现，有两个问

  2021-11-29 22:23:26 214人查看

• 合同诈骗的类型

  根据国家工商局统计，合同欺诈有逐年增多的趋势。合同履约率已由20世纪90年代的70%下降到50%，在没有履行的合同中，相当一部分是利用合同进行诈骗，且在新的社会形势下，合同诈骗也出现了一些新特点，由于此类案件增多，导致经济领域出现严重的合同信誉危机，污染了社会风气。合同诈骗有以下表现形式： 　　合同诈骗 　　一、以合法形式掩盖非法勾当 　　行骗者为了

  2021-11-29 22:23:26 210人查看