法规

• 什么是保险诈骗罪的认定

  认定保险诈骗罪，应注意以下两个问题： 　　1.保险诈骗罪与非罪行为的界限 　　是否达到数额较大标准是区分保险诈骗罪与一般违法行为的界限。只有骗取数额较大保险金的，才构成保险诈骗罪。2001年4月18日最高人民检察院、公安部发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第48条的规定，进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 　　(1)个人进行保险诈骗，数

  2021-11-29 22:20:13 244人查看

• 周光权结合最高法再审无罪案例谈合同诈骗罪

  民法典第十条规定，处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗。在这里，民法典通过对包括“交易习惯”以及“当地习惯”或者“风俗习惯”等在内的广义习惯的认可，在法源中接纳了作为一般行为举止规范的习惯，使之具备民事裁判依据的性质和效力，为民事行为提供了指引。在民法典合同编中，更是对作为习惯之具体内容的“交易习惯”的地位进一步予以明确。例如

  2021-08-25 17:27:22 507人查看

• 集资诈骗罪指导性案例评析

  案例名称周辉集资诈骗案法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条集资诈骗罪《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条基本案情被告人周辉注册成立中宝投资公司，并担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台，借款人（发标人）在网络平台注册、缴纳会费后，

  2021-07-20 14:41:21 712人查看

• 合同诈骗课程

  基本案情2017年4月20日,犯罪嫌疑人王某与“第一买主”周某元签订房屋买卖合同,将其位于某小区小产权房以20万元的价格卖给周某元,但两人口头约定名为买卖,实为借贷抵押,王某向周某元借款15万元,预先扣除利息后,实际出借139500元02017年8月28日,王某隐瞒房屋已抵押给周某元的事实,又与“第二买主李某波签订房屋买卖合同,将该套房产以386000的价格卖给了李某

  2021-07-02 16:37:27 810人查看

• 为什么说“套路嫖”不构成诈骗罪

  “套路嫖”，网传是浙江省杭州市上城区人民法院在一起诈骗案中首次使用的概念。简单来说，“套路嫖”指的是行为人开办高档洗浴中心、男士养生馆等类似行业，在向客户宣传、推销服务的过程中，按照内部预先设定的“话术”，通过网络、电话等通讯工具，假冒美女等身份，吸引客户到店消费。客户到店后，店内营销人员、服务人员相互配合，通过语言暗示、肢体动作等，使客户误以为充值开办“VIP”或贵

  2020-12-01 17:31:55 1027人查看

• 贷款诈骗罪律师咨询_最新贷款诈骗罪立案和量刑标准

  贷款诈骗罪律师咨询_最新贷款诈骗罪立案和量刑标准 以虚拟的交易信息，或者合同，去银行或者向金融机构贷款，贷出款项以后，未按照贷款约定的用途，无法偿还贷款。贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或者以其他方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款、数额较大的

  2020-11-13 02:00:51 395人查看

• 票据诈骗罪律师咨询_最新票据诈骗罪立案和量刑标准

  票据诈骗罪律师咨询_最新票据诈骗罪立案和量刑标准 对于票据诈骗是金融诈骗中十分严重的犯罪，予以严惩。票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据而使用，或冒用他人的票据，或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票，或捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本站小编为您整理了关于票据诈骗罪最新的立案和量刑标准，供读者参

  2020-11-13 02:00:50 411人查看

• 信用证诈骗罪律师咨询_最新信用证诈骗罪立案和量刑标准

  信用证诈骗罪律师咨询_最新信用证诈骗罪立案和量刑标准 远洋贸易中，信用证是主要付款凭证，多数以该证付款，但在从开具信用证开始到凭借信用证付款中间需要很长时间，有些不法之徒利用个中的时间差，来进行诈骗活动。信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。本站小编为您整理了关于信用证诈骗罪最新的立案和量刑标准，供

  2020-11-13 02:00:49 395人查看

• 信用卡诈骗罪律师咨询_最新信用卡诈骗罪立案和量刑标准

  信用卡诈骗罪律师咨询_最新信用卡诈骗罪立案和量刑标准 近年来，因为信用卡透支数额越来越高而导致无法偿还的情形逐渐增加，有恶意透支的，也有冒用他人身份办理的信用卡，其侵犯了国家对于信用卡的管理制度。信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。本站小编为您整理了关于信用卡诈骗罪最新的立案和量刑标准，供读者参考

  2020-11-13 02:00:46 363人查看

• 诈骗罪律师咨询_最新诈骗罪立案和量刑标准

  诈骗罪律师咨询_最新诈骗罪立案和量刑标准 本条罪名侵犯的是公私财物所有权。行为人为了追求经济利益，使用某些欺骗手段来达到某些非法经济利益。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。本站小编为您整理了关于最

  2020-11-13 02:00:40 395人查看