法规

• 韶华长在、初心依旧 -广东知恒（成都）律师事务所赵本富律师2024年工作总结

  2024年，法律行业变革不断，机遇与挑战并存。6月，我正式加入知恒（成都）律师事务所，与同事同仁共同筹建成立“知恒成都刑事中心”。作为刑事辩护律师，我们团队在复杂多变的法律实务环境中，始终坚守正义，为当事人的合法权益而战。这一年，我们深度参与各类刑事案件，积极应对挑战，积累了宝贵的经验。这一年，我们辩护的案件类型丰富多样，涵盖金融犯罪、经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪、人

  2025-01-27 11:37:20 187人查看

• 金融诈骗案怎样才能立案？

  律师解析： 父母将房屋过户给自己的子女，产权证上只写明一个人的名字，视为对其个人的赠与，而不是对夫妻的共同赠与。 【法律依据】： 《中华人民共和国民法典》 第一千零六十二条 夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：

  2024-07-31 06:25:40 58人查看

• 金融犯法怎么判刑的（最新金融犯罪立案标准）

  尽管当下社会治安已经相对安全，但诈骗现象任然猖獗，希望受害者能够多多了解法律知识，通过合法手段维权。下面我们一起来看看关于金融诈骗的量刑问题。 金融诈骗判刑多少年？ 金融诈骗其实是一个大的犯罪类型，并非一个罪名，其中包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等等。对于金融诈骗罪要判多少年这样的问题，其实是没有答案的。因为对一个犯罪

  2024-07-09 06:25:39 50人查看

• 甘肃庆阳：完善公安检察涉金融案件协作配合机制

  本报讯（记者南茂林）近日，甘肃省庆阳市检察院与该市公安局会签《关于涉金融领域刑事案件侦检协作配合的意见》。《意见》明确，公安机关在对涉金融领域刑事案件立案后，适时以书面形式商请同级检察机关刑事检察部门介入引导侦查。公安机关与检察机关办理涉金融领域刑事案件，应依法同步审查违法所得资金去向、用途和流转情况，注重发现洗钱犯罪和掩饰、隐瞒违法所得犯罪，全链条惩治金融犯罪，坚持

  2024-07-01 06:25:35 50人查看

• 变造金融票证案例

  变造金融票证案例 法定刑适用方式上的不同也是比较法定刑轻重的重要标准 来源：刑事审判参考指导案例第71号 在刑法规定的法定刑种及其幅度都相同的情况下,法定刑适用方式上的不同,也是比较法定刑轻重的重要标准。 这里所说的法定刑,不仅仅是指主刑,还包括附加刑。对于主刑的法定最高刑和最低刑都完全相同的情况下,法律规定了附加刑的比没有规定附加刑的重； 法律规定应当并处

  2024-06-20 06:25:41 92人查看

• 金融凭证诈骗案例,共同犯罪的实施

  金融凭证诈骗案例,共同犯罪的实施 案例：刘某、王某军、庄某德金融凭证诈骗案 犯罪故意内容不一致的，可以成立共同犯罪 来源：刑事审判参考指导案例第168号 各共同犯罪人之间的犯意联络及对行为危害结果的预见是构成共同犯罪故意的实质性内容，而对危害结果的态度却可以有希望或者放任两种不同形式。也就是说，在共同犯罪故意的认定中，并不要求各共同犯罪人的犯罪故意内容完全一致

  2024-04-16 06:25:39 117人查看

• 金融诈骗量刑标准

  　　金融诈骗多少钱立案?　 　　根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》： 　　(一)集资诈骗案(刑法第192条) 　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予追诉： 　　(二)贷款诈骗案(刑法第193条) 　　以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予追诉。 　　(三)票据诈

  2024-04-09 06:25:39 119人查看

• 欠马上金融3000多块钱,两年没还钱,他们会上门吗？

  法律分析： 网贷款不还会面临的后果有承担逾期费用、承受平台花式催收、面临信任危机、产生个人征信产生污点、被告上法庭。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》 第六百七十三条 借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提

  2024-03-13 06:25:37 114人查看

• 北京警方打掉6个冒牌金融机构犯罪团伙

  　　新华社北京5月14日电(记者鲁畅 吴文诩)“515”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日前夕,记者从北京市公安局经侦总队了解到,北京警方近期在线索摸排中发现多家“投资公司”以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。在查明案件事实基础上,警方牵动相关单位打掉犯罪团伙6个,刑事拘留犯罪嫌疑人51人,涉案金额近4亿元。 　　北京市公安局经侦

  2024-02-29 06:25:35 118人查看

• 最高检：以检察力量助力防范化解金融风险

  　　新华社北京6月13日电（记者 冯家顺）记者13日从最高人民检察院获悉，2018年以来，全国检察机关起诉破坏金融管理秩序和金融诈骗案件18万余人，起诉非法集资案件11万余人，向中央有关部门制发并持续协同落实“三号检察建议”，18个省级检察院结合本地金融犯罪案件特点制发检察建议21份。 　　近日，最高检发布第四十四批指导性案例，该批指导性案例聚焦打击新类型金融犯罪，

  2024-02-22 06:25:35 133人查看