法规

• 韶华长在、初心依旧 -广东知恒（成都）律师事务所赵本富律师2024年工作总结

  2024年，法律行业变革不断，机遇与挑战并存。6月，我正式加入知恒（成都）律师事务所，与同事同仁共同筹建成立“知恒成都刑事中心”。作为刑事辩护律师，我们团队在复杂多变的法律实务环境中，始终坚守正义，为当事人的合法权益而战。这一年，我们深度参与各类刑事案件，积极应对挑战，积累了宝贵的经验。这一年，我们辩护的案件类型丰富多样，涵盖金融犯罪、经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪、人

  2025-01-27 11:37:20 406人查看

• 金融凭证诈骗案例,共同犯罪的实施

  金融凭证诈骗案例,共同犯罪的实施 案例：刘某、王某军、庄某德金融凭证诈骗案 犯罪故意内容不一致的，可以成立共同犯罪 来源：刑事审判参考指导案例第168号 各共同犯罪人之间的犯意联络及对行为危害结果的预见是构成共同犯罪故意的实质性内容，而对危害结果的态度却可以有希望或者放任两种不同形式。也就是说，在共同犯罪故意的认定中，并不要求各共同犯罪人的犯罪故意内容完全一致

  2024-04-16 06:25:39 155人查看

• 金融诈骗量刑标准

  　　金融诈骗多少钱立案?　 　　根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》： 　　(一)集资诈骗案(刑法第192条) 　　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予追诉： 　　(二)贷款诈骗案(刑法第193条) 　　以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予追诉。 　　(三)票据诈

  2024-04-09 06:25:39 168人查看

• 欠马上金融3000多块钱,两年没还钱,他们会上门吗？

  法律分析： 网贷款不还会面临的后果有承担逾期费用、承受平台花式催收、面临信任危机、产生个人征信产生污点、被告上法庭。 法律依据： 《中华人民共和国民法典》 第六百七十三条 借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提

  2024-03-13 06:25:37 150人查看

• 北京警方打掉6个冒牌金融机构犯罪团伙

  　　新华社北京5月14日电(记者鲁畅 吴文诩)“515”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日前夕,记者从北京市公安局经侦总队了解到,北京警方近期在线索摸排中发现多家“投资公司”以招聘外汇期货交易员及操盘手的名义开展非法经营活动、骗取应聘人员钱财。在查明案件事实基础上,警方牵动相关单位打掉犯罪团伙6个,刑事拘留犯罪嫌疑人51人,涉案金额近4亿元。 　　北京市公安局经侦

  2024-02-29 06:25:35 161人查看

• 最高检：以检察力量助力防范化解金融风险

  　　新华社北京6月13日电（记者 冯家顺）记者13日从最高人民检察院获悉，2018年以来，全国检察机关起诉破坏金融管理秩序和金融诈骗案件18万余人，起诉非法集资案件11万余人，向中央有关部门制发并持续协同落实“三号检察建议”，18个省级检察院结合本地金融犯罪案件特点制发检察建议21份。 　　近日，最高检发布第四十四批指导性案例，该批指导性案例聚焦打击新类型金融犯罪，

  2024-02-22 06:25:35 179人查看

• 金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪的38种罪名

  金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪的38种罪名 金融犯罪指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。我国《刑法》修正案十以后，规定的涉及金融犯罪的有两类，一是破坏金融管理秩序罪30个罪名,二是金融诈骗罪8个罪名,所以说金融犯罪涉及38个罪名。以下分别解释两类金融犯罪38个罪名。 一、破坏金融管理秩序罪30个罪名 1、洗

  2024-01-24 06:25:40 277人查看

• 消费金融说通过立案审核，说6小时上传民事案底？

  律师解析： 立三等功退伍军人待遇为可以申请确定其安置地、由部队按照下列比例增发一次性退役金、由人民政府安排工作。 【法律依据】： 《退役士兵安置条例》 第十二条 退役士兵有下列情形之一的，根据本人申请，可以由省级以上人民政府退役士兵安置

  2024-01-15 06:25:36 154人查看

• 什么是破坏金融管理秩序罪

  什么是破坏金融管理秩序罪 破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。 1、伪造货币罪 概念：违反国家货币管理法规，仿照货币的形状、色彩、图案等特征，使用各种方法制造出外观上足以乱真的假货币，破坏货币的公共信用，破坏金融管理秩序的行为。 构成要件： 客

  2024-01-11 06:25:38 275人查看

• 金融犯罪案例,欺诈发行股票违规披露重要信息

  金融犯罪案例,欺诈发行股票违规披露重要信息 最高人民法院发布7件人民法院依法惩处证券、期货犯罪典型案例 来源：最高人民法院 案例一 丹东某泰电气股份有限公司、温某某等欺诈发行股票、违规披露重要信息案 ——欺诈发行股票，数额巨大；违规披露重要信息，严重损害股东利益 一、基本案情 被告单位丹东某泰电气股份有限公司（以下简称某泰电气公司）。2016年7月5日因本

  2024-01-08 06:25:39 177人查看