法规

• 北京朝阳区：连续七年发布《金融检察白皮书》

  12月28日，北京市朝阳区检察院召开线上新闻发布会，发布《金融检察白皮书（第七辑）》，通报办理金融犯罪案件情况。自2021年12月1日至2022年11月30日，朝阳区检察院共办理金融犯罪案件688件1461人，其中，办理审查逮捕案件361件771人、审查起诉案件327件690人。 据了解，朝阳区检察院自2016年首次发布《金融检察白皮书》以来，已连续七年发布《金融检

  2023-12-22 06:25:36 152人查看

• 7.14金融犯罪越来越具有隐蔽性迷惑性，检察机关如何应对？

  【来源：最高人民检察院】 防范化解重大风险是全面建成小康社会的重要保障。近日，上海、重庆等地检察机关制发检察建议、情况通报、检察白皮书，助力完善金融监管制度，筑牢金融风险“防火墙”。针对金融犯罪越来越具有隐蔽性、迷惑性等特点，检察机关在“专”字上下功夫，以高标准、专业化的办案服务保障打好防范化解金融风险攻坚战。 打击重点领域犯罪 2020年5月，全国首例涉证券领

  2023-12-19 06:25:35 149人查看

• 关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知

  关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知 最高人民法院、最高人民检察院、公安部 [1996年8月13日，法(1996)83号] 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)；军事法院、军事检察院： 为了加强执法监督，必要时及时纠正地方人民法院、人民检察院、公安机关关于冻结、扣划有关单位在银行、非

  2023-12-16 06:25:38 239人查看

• 最高检指导案例：如何区分合法金融业务与非法吸收公众存款罪？

  最高检指导案例：如何区分合法金融业务与非法吸收公众存款罪？ 【裁判要旨】 以提供网络借贷信息中介服务为名，实际从事直接或间接归集资金、甚至自融或变相自融行为，本质是吸收公众存款。判断金融业务的非法性，应当以现行刑事法律和金融管理法律规定为依据，不存在被告人开展P2P业务时没有禁止性法律规定的问题。单位或个人假借开展网络借贷信息中介业务之名，未经依法批准，归集不特定

  2023-12-02 06:25:38 265人查看

• 新华金融我贷了款,提不了现,我现在报了警,警察说不用管？

  律师解析： 可以，建议及时搜集证据，及时报警以挽回你的损失，对方的行为可能涉嫌诈骗。 【法律依据】： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以

  2023-11-12 06:25:37 190人查看

• 有被佰仟金融冻结支付宝微信和银行卡的吗？

  律师解析： 能，加害人实施家庭暴力，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 【法律依据】： 《中华人民共和国治安管理处罚法》 第四十三条 殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，

  2023-11-11 06:25:38 181人查看

• 湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟接受审查调查

  　　新华社武汉6月10日电 记者10日从湖北省纪委监委获悉,湖北省地方金融监督管理局党组书记、局长段银弟涉嫌严重违纪违法,目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

  2023-10-11 06:25:36 153人查看

• 互联网金融犯罪的处罚规定

  　　互联网金融犯罪有哪些种类? 　　(一)洗钱犯罪。 　　一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立公司，通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款;或是采取虚构交易或转移定价等方式，利用网络交易方便快捷的特点，实施一系列复杂的往来交易与资金转移，以混淆资金来源，规避反洗钱监管。 　　二是利用互联网货币。不法分子将需要转移的赃款兑换成虚拟货币，并通过专门网站兑换成实

  2023-10-09 06:25:38 272人查看

• 伪造金融票证案,伪造变造金融票证罪立案量刑标准

  伪造金融票证案,伪造变造金融票证罪立案量刑标准 廖某，男，26岁，加盟了某旅行社，在居住的小区底商开了一家旅行社营业部。女朋友谈了4年多，双方认为时机成熟，可以准备结婚了。但是，由于近几年，旅游市场处于低迷状态，廖某开的旅行社营业部没有赚到钱，反而把父母积攒的积蓄都赔光。 女朋友阿花的父母要求买房买车，廖某手里根本没有钱。 廖某便想到一个方法，从某网络平台甲乙

  2023-10-02 06:25:39 252人查看

• 金融诈骗罪量刑标准及是否可以申请减刑

  　　金融诈骗罪可以减刑吗? 满足减刑的条件就可以减刑 　　减刑，是针对正在执行刑罚的犯罪分子而言，因此，减刑只适用于： 　　一、被判处管制、拘役、有期徒刑或者无期徒刑和死刑缓期二年执行的犯罪分子。也就是说，减刑的对象只有被判处刑种的限制，而没有犯罪性质和被判刑期的长短的限制; 　　二、在刑罚执行期间，正在执行刑罚的犯罪分子，符合法定的减刑情节，如果没有被判处刑

  2023-10-01 06:25:37 169人查看