法规

• 金融企业印花税优惠政策

  印花税的税收优惠主要是减免税。按照现行税法规定，印花税的减免税优惠主要包括：(1)已经缴纳印花税的凭证的副本或者抄本，免征印花税，但是视同正本使用者除外。(2)财产所有人将财产赠给政府、抚养孤老伤残人员的社会福利单位、学校所立的书据，免征印花税。(3)国家指定的收购部门与村民委员会、农民个人书立的农副产品收购合同，免征印花税。(4)我国的各银行按照国家金融政策发放的无

  2023-06-14 13:25:33 171人查看

• 金融犯罪包括几种犯罪、38种金融犯罪

  金融犯罪包括几种犯罪、38种金融犯罪金融犯罪是指在财务活动过程中发生的行为,违反财务管理的法律法规,扰乱金融秩序的管理,依法应当受到惩罚。第十修正案后我国的刑法,金融犯罪有两种,一个是30破坏金融管理秩序罪,另一种是8金融欺诈犯罪,所以金融犯罪涉及38个罪行。以下解释这两种类型的金融犯罪38的指控。1.30项破坏金融管理秩序1。洗钱2。逃避外汇的犯罪3所示。诈骗犯罪购

  2023-04-16 23:08:06 257人查看

• 网络金融犯罪的主要特点是什么

  马云可以说改变了我们的支付方式，同时也给我们的生活带来了很多的便利。但随着网络支付的不断发展，现在有不少人会选择将微信、支付宝等绑定自己的银行卡，这样也方便付款。但从另一方来看，也滋生了一些犯罪，尤其是网络金融方面的犯罪。不同类型的犯罪，自然有不一样的特点，那网络金融犯罪的主要特点是什么呢？我们一起在下文中进行了解。 　　网络金融犯罪日趋严重，严重威胁了金融领域的稳

  2021-11-29 22:37:14 201人查看

• 骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一）

  以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 　　(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 　　(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承

  2021-11-29 22:36:25 234人查看

• 金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一百七十一条第二款）

  银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。

  2021-11-29 22:36:23 231人查看

• 金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)追诉标准

  使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的； 　　(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)个人进行

  2021-11-29 22:36:23 328人查看

• 违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)追诉标准

  银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的； 　　(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 　　(三)多次违规出具信用证或

  2021-11-29 22:36:21 218人查看

• 擅自设立金融机构案(刑法第一百七十四条第一款)追诉标准

  未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； 　　(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

  2021-11-29 22:35:57 121人查看

• 伪造、变造金融票证案(刑法第一百七十七条)追诉标准

  伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 　　(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的； 　　(二)伪造信用卡一张以上，或者伪造空白信用卡十张以上的。

  2021-11-29 22:35:22 172人查看

• 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（刑法第一百七十四条第二款）

  伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。

  2021-11-29 22:35:22 286人查看