法规

• 最高人民法院依法惩处金融证券、期货犯罪七起典型案例

  最高人民法院依法惩处金融证券、期货犯罪七起典型案例 为全面落实中央关于对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求，近期，最高人民法院下发了《关于加强证券、期货犯罪审判工作 依法严惩证券、期货犯罪的通知》，要求全国法院以“零容忍”的态度依法从严惩处证券、期货犯罪，切实维护国家金融安全和资本市场健康稳定。 案例1 丹东欣泰电气股份有限公司、温某等欺诈发行股票、

  2020-11-13 01:27:37 230人查看

• 金融犯罪_金融犯罪的种类和罪名

  金融犯罪_金融犯罪的种类和罪名 金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。 金融犯罪构成 1、犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单

  2020-11-13 01:27:32 1069人查看

• 金融犯罪的定罪与量刑_金融犯罪的38种罪名立案量刑标准

  金融犯罪的定罪与量刑_金融犯罪的38种罪名立案量刑标准 金融犯罪是近年来比较疯狂的犯罪行为，而且各类繁多。该犯罪行为不仅严重扰乱了国家正常的金融秩序，也给社会公众带来的较大的经济损失。为帮助社会公众和法律界人士了解掌握金融犯罪的各罪名立案量刑标准，小编根据现行有效法律规定和相关司法解释整理了金融犯罪的38种罪名立案量刑标准与大家分享。 1、伪造

  2020-11-13 01:26:56 987人查看

• 骗取贷款,票据承兑,金融票证罪律师咨询

  骗取贷款,票据承兑,金融票证罪律师咨询 (一) 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的概念 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。 (二)骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成特征 1、侵犯的客体是金融秩序与安全。 2、客观方面

  2020-11-13 01:26:45 861人查看

• 全国金融犯罪律师_内幕交易、泄露内幕信息罪律师咨询

  全国金融犯罪律师_内幕交易、泄露内幕信息罪律师咨询 (一)内幕交易、泄露内幕信息罪的概念 内幕交易、泄露内幕信息罪是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券、期货的发行、交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，情节严重的

  2020-11-13 01:26:45 1049人查看

• 全国金融犯罪律师_利用未公开信息交易罪律师咨询

  全国金融犯罪律师_利用未公开信息交易罪律师咨询 （一）利用未公开信息交易罪的概念 利用未公开信息交易罪是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗

  2020-11-13 01:26:44 904人查看

• 最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知

  最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知 法发〔2017)22号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔 自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 现将《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》印发给你们，请认真贯彻执行。 最高人民法院 2017年8月4日 关于进一步加强金融审判

  2020-11-13 01:03:24 269人查看

• 最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知

  最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知 法〔2001〕8号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院；全国地方各中级人民法院，各大单位军事法院，新疆生产建设兵团各中级法院：　　 现将《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》印发，供参照执行。执行中有什么问题，请及时报告我院。　　

  2020-11-13 01:02:59 292人查看

• 最高人民法院研究室关于对贩卖假金融票证行为如何适用法律问题的复函

  最高人民法院研究室关于对贩卖假金融票证行为如何适用法律问题的复函 （2002年2月法研[2002]21号） 公安部经侦局： 明知是伪造、变造的金融票证而贩卖，或者明知他人实施金融诈骗行为而为其提供伪造、变造的金融票证的，以伪造、变造金融票证罪或者金融诈骗犯罪的共犯论处。

  2020-11-13 01:02:29 354人查看

• 公安部关于对涉嫌非法出具金融票证犯罪案件涉及的部分法律问题的批复

  公安部关于对涉嫌非法出具金融票证犯罪案件涉及的部分法律问题的批复 （2003年1月27日 公经[2003]88号） 四川省公安厅： 你厅《关于“4.20”案等案件涉及的部分法律问题的请示》（公厅经发[2002]97号）收悉。现批复如下： 一、关于损失的认定问题 对于借款人有下列情形之一，其借款不能归还的，应认定为损失： （一）法

  2020-11-13 01:01:43 257人查看